Информация мошенник в Майами

философия скама. Хотите заработать на обмене криптовалюты? Мы вам деньги на счт - вы оставляете себе 5-10-15-20%, на остальные покупаете нам крипту. Объясняют тем, что есть лимиты на отправку крипты и они наберают людей, чтобы эти лимиты обойти. Начинается все приветливо и неспешно. Просят айди, банковские реквизиты и через пару дней на счт прилетает 2-3-4-5-6 тысяч долларов. С вами связывается куратор, говорит что нужно снять всю сумму за исключением 10%, которые законно ваши. Потом дат указания где и как обменять свежеснятые наличные на криптовалюту. Чаще это биткоинматы, но можно и p2p (!!), лишь бы отправили. После выполнения квеста проходит ещ пару дней и новый ACH транш на подобную сумму. Снова куратор, просит скрин со счета в банке, чтобы удостовериться что деньги пришли. Процедура повторяется. И так до тех пор пока не набежит тысяч 12-20 присланных денег. Затем куратор говорит, что процесс идт медленно и нужно повысить ставки. К этому времени вы уже матрый меняло и только рады, что вместо 500$ с 5000 вы будете зарабатывать 2000$ с 20000. Дальше процесс такой: вас приглашают в некий денежный хаб по типу Wise, Skrill или подобное. Просят зарегистрироваться. Когда все настроено, вам говорят запросить сумму Х. Эта сумма будет ровна сумме всех отправленных вам на ваш счт для обмена денег Минус 10% (или другой договорной процент вашего заработка). Затем они запрашивают возврат на вашем счету этот Х-10% (что ровняется сумме всех их переводов), что автоматически кидает транзакцию в холд. Открывают диспут и клеймят деньги. Пока идт этот диспут, чеккинг и процесс клейма - вам говорят что все в порядке, мы просто готовим документы для транзакции, как видите все сходится и нам нужно быть уверенным что деньги точно дойдут, так как используем денежный хаб, да ещ и первый раз - отсюда холд. С чем по итогу вы остаетесь: В Хабе (Skrill, Wise) будет висеть неподтвержденная транзакция, которая со временем отмениться. Если на счету были деньги и они успели провести чардж бэк клейм со всеми чекингами - то минус деньги. Если не успели и вы позвонили/попали в банк раньше, для выяснения - то деньги не уйдут, но и холд не уйдт и банк вправе взять 30-90 бизнес дней на проверки. Если на счету не было денег - то будет минусовой баланс. Где минус будет равен сумме холда. Если на счет во время холда поступают деньги, то все равно падают в текущий баланс (если холд 20000, вам прислали 1000, то баланс будет -19000). Что делать: В банке говорите что угодно, но вы не получали деньги с целью заработать или что то приобрести. Говорите это старый долг, но человек согласился отправить его с фирмы, вы не ожидали что это скам. В общем ваша позиция должна быть позиции жертвы мошенничества. Хоть так оно и есть, это очень сложно оспорить. Физически вы получили деньги якобы от компании по предоставлению услуг/продукта или что бы то ни было, и они заявляют что вы получили деньги не выполнили обязательства и они хотят деньги взад. Говорите что ничего не слышали о компании, договорились с человеком, что он пошлт деньги, ждали деньги, сняли Свои ожидаемые деньги, а о фирме никогда не слышали, и вас не волновал каким способом этот человек послал вам Ваши деньги.